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Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales
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Gobierno de Panamá reafirmó su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales

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En atención a la divulgación de la información divulgada bajo el titulo ‘Panama Papers’ en las que se menciona a una firma de abogados panameña, la Administración del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reafirmó que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.

El Gobierno de Panamá señaló que lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia y que cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia en Panamá nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.  Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

De igual forma, cumpliendo con compromisos con GAFI se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI.

Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se aprobaron 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado del centro financiero.

 

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